• Profilga Kirish
  • 1751972643_633.png 1751972643_245.png 1751959824_218.svg 1751959824_520.svg

  • So‘nggi yangiliklar
  • Asosiy yangiliklar
  • Eng ko‘p o‘qilgan
  • Kolumnistlar
Ўзбекча
Русский
English
  • O'zb
  • Ўзб
  • Рус
  • Eng
  • O'zb
  • Ўзб
  • Рус
  • Eng
  • So‘nggi yangiliklar
  • Asosiy yangiliklar
  • Eng ko‘p o‘qilgan
  • Kolumnistlar
    • USD12589.35
    • RUB157.64
    • EUR14656.52
    • Google play
    • App Store
    • Telegram
    • Toshkentda
      +34°C
      • Andijon
      • Qarshi
      • Buxoro
      • Samarqand
      • Farg‘ona
      • Sirdaryo
      • Jizzax
      • Termiz
      • Namangan
      • Toshkent
      • Navoiy
      • Toshkent vil
      • Nukus
      • Urganch
    • Daryo
      • Internet-nashr
      • Tahririyat haqida
      • Aloqa ma'lumotlari
      • Foydalanish shartlari
      • Maxfiylik siyosati
      • Yangiliklar arxivi
    • Reklama
    • Ijtimoiy tarmoqlar
      • Instagram | Rasmiy
      • Instagram | Lifestyle
      • Instagram | Sport
      • Facebook | Rasmiy
      • OK | Rasmiy
      • YouTube | Daryo
      • YouTube | Daryo Rus tilida
      • YouTube | Daryo Global
    Telegram Youtube Facebook Instagram Twitter vkontakte
    Daryo logo white
    • O‘zbekiston
      • Boshqalar
      • Navoiy
      • Toshkent viloyati
      • Sirdaryo
      • Jizzax
      • Qashqadaryo
      • Surxondaryo
      • Xorazm
      • Buxoro
      • Samarqand
      • Namangan
      • Farg‘ona
      • Andijon
      • Qoraqalpog‘iston
      • Toshkent sh.
      • Mehridaryo
      • Ob-havo
    • Markaziy Osiyo
      • O‘zbekiston (Mahalliy)
      • Afg'oniston
      • Qirg‘iziston
      • Qozog‘iston
      • Turkmaniston
      • Tojikiston
    • Dunyo
    • Pul
      • Biznes
      • Iqtisodiyot
      • Moliya
      • Kripto
    • Madaniyat
      • Kino
      • Kitob
      • Musiqa
      • Shou-biznes
    • Layfstayl
      • Ayollar sahifasi
        • Farzand
        • Go‘zallik
        • Karyera
        • Maslahatlar
        • Moda
        • Retseptlar
      • Texnologiyalar
        • Arxitektura
        • Gadjetlar
        • Ilm-fan
        • Koinot
        • Media
      • Avto
      • Qo‘ziqorin
      • Sayohat
      • Salomatlik
      • Ta’lim
        • Abituriyent
        • Ingliz tilini o’rganamiz
    • Sport
      • Futbol
      • UFC
      • Boks
    infinix
    Daryo.uz - Login
    Daryo.uz Daryo.uz
    Daryo.uz - Login
    Dunyo

    OAV: FQB Manafort Yanukovich uchun pullarni qay yo‘sinda “yuvgani”ni tergov qiladi

    FQB partiyaning hududlar bo‘yicha sobiq siyosiy texnologi Pol Manafort ustidan qochoq prezident Viktor Yanukovich uchun noqonuniy pullarni legallashtirish masalasi bo‘yicha tergov boshladi. Bu haqda Buzzfeed’ga tayanib, “Korrespondent.net” xabar berdi.

    Foto: Getty Images

    Foto: Getty Images

    Tergov ushbu mablag‘lar ofshor hisoblar orqali AQShga kelib qolgan bo‘lishi mumkinligini o‘rganishni boshladi.

    “Huquq-tartibot xodimlari ushbu tranzaksiyalarga 2012-yildayoq, Manafort soliq organlaridan pulni berkitganligi yoki korrupsion bitimlar orqali o‘g‘irlangan noqonuniy millionlarni legallashtirib, Rossiya prezidenti Vladimir Putinga yaqin bo‘lgan Yanukovichning rejimiga yordam berganini aniqlash maqsadida bank o‘tkazmalarini o‘rganishni boshlaganida e’tibor qaratgan”, — deya qayd etiladi nashrda.

    Ta’kidlanishicha, pul o‘tkazmalari birinchi bor AQSh moliya muassasalari tomonidan aniqlangan, ular qonun bo‘yicha o‘zlari shubhali deya hisoblagan har qanday bitimlar borasida g‘aznachilik bo‘limiga xabar berishlari kerak. Federal qonunga ko‘ra, moliyaviy tashkilotlar bir kunda 10 ming dollardan ortiq mablag‘li tranzaksiyalarni amalga oshirganlarida (qonuniy amalga oshirilgan bo‘lsa ham) ham g‘azna operatsiyalari bo‘yicha hisobot berishlari kerak. Shuningdek, banklar pul “yuvish” yoki boshqa moliyaviy jinoyatlar borasida shubha tug‘ilganida ham hisobot berishlari lozim.

    Rasmiylarning so‘zlariga ko‘ra, bankda Manafortga bog‘liq bo‘lgan beshta ofshor kompaniyalari orasida shubhali operatsiyalar qayd etilgan: Global Endeavor Inc., Lucicle Consultants Ltd va yana uchta kompaniya.

    Huquq-tartibot organlaridagi manbalarning ma’lum qilishicha, kompaniyalar pullarni kelib chiqishi va manzilini tushuntirmasdan jo‘natishgan. Ushbu operatsiyalar o‘tkazilgan davlatlar, jumladan, Kipr, Sent-Vinsent va Grenadini kabi karib davlatlari pullarni “yuvish”da qatnashadigan ofshor hududlar sifatida mashhur.

    30.10.2017, 17:15   Izoh (0)   4644
    Facebook Twitter LinkedIn Telegram Email

    Izoh (0)

    Kirish
    Javob qoldiring Bekor qilish

    Mavzuga doir

    Kim Chen In rafiqasi va singlisi bilan Pxenyandagi kosmetika fabrikasiga bordi

    30.10.2017, 16:39

    KXDR bir nechta yo‘ldoshlarini uchirishni rejalashtirmoqda

    30.10.2017, 16:18

    Tramp tamaki chekmasligi va alkogol ichmasligi sabablariga izoh berdi

    30.10.2017, 16:08

    Qirg‘iziston prezidenti saylovlari yakunlarini e’lon qilish nomzodlardan birining sudga da’vosi tufayli qoldirilmoqda

    30.10.2017, 15:58

    General Shamanov IShID tor-mor etilishi muddatini ma’lum qildi

    30.10.2017, 15:48

    “Gervart” dovuli Bremen aeroportining qo‘nish yo‘lagidagi samolyotni uchirib yubordi

    30.10.2017, 15:38
    ×Lightbox Image

    Daryo.uz | Sizning muammoingiz yechimi


    IMZOning Engelberg premium derazalari Niderlandiyaga eksport qilindi


    Biznesga birinchi qadam — “Lux”: Universal bankdan 100 million so‘mgacha imtiyozli kredit


    Hayot Bank “Yashil yurak” nomli keng ko‘lamli ekologik tashabbusni e’lon qildi. Avgust oyidan boshlab O‘zbekiston bo‘ylab Hayot Bankning har bir yangi omonatchisi uchun bitta daraxt ekiladi


    7 yilga penyalarsiz bo‘lib to‘lash imkoniyati — 2025-yil oxirigacha premium-klass kottejlarni qulay muddatli to‘lov asosida xarid qiling! 


    “Yandex Uzbekistan” informatika o‘qituvchilari uchun ta’limda sun’iy intellekt etikasiga oid intensiv kurslar tashkil etdi


    BI Group biznes-toifa xonadon yutuqli o‘yini:Toshkentdagi mavsumning asosiy tadbiri qanday o‘tdi


    Avgust sovg‘alari: Centrum Air 155 ta aviachiptani tortiq qiladi!


    IMZOning Engelberg premium derazalari Niderlandiyaga eksport qilindi 


    BYD rasmiy dileri Beni Motors Samarqandda BYD Sealion 7 flagman krossoverini taqdim qildi


    “Omad mavsumi” UZCARD bilan: uch bosqich, uchta sayohat va bosh sovrin — elektromobil 


    Ohangaronda “Turon Enduro Uzbekistan Cup” enduro mototsikl musobaqasi bo‘lib o‘tadi 


    Dividendlar nima: ular qanday ishlaydi va investorlar qanday foyda oladi?


    Oliy ta’lim yetakchilari Toshkentda birinchi QS Eurasia Forum’da birlashadi


    Chery O‘zbekistonda sotuvlar bo‘yicha mutlaq rekord o‘rnatmoqda


    30-iyul kuni Toshkentda BYD innovatsion mobil moduli o‘z faoliyatini boshladi

     

    Tavsiya etamiz

    Audio Icon

    Samoga sochilgan yulduzlar: “Paxtakor 79” voqeasiga 46 yil bo‘ldi

    11 avgust, 10:09

    Tobutga yashirilgan og‘u: Vyetnam urushi paytida AQSHga harbiy samolyotlarda geroin tashigan jinoyatchi kim edi?

    10 avgust, 21:42

    Dengizlarga aylangan daryolar: dunyodagi eng yirik GESlar qayerda barpo etilgan?

    9 avgust, 13:45

    Olimlar nufuzli iqlim tadqiqotida xatolik topdi. Aybdor O‘zbekiston bo‘lib chiqdi — WP

    8 avgust, 12:54
     
     
     

    So‘nggi yangiliklarga o‘tish

    “Manchester Siti” “Leypsig” futbolchisi uchun kurashga kirdi

    Sport | 12 avgust, 09:17

    Turkiyada zilzilada qulagan bino quruvchisi ushlandi

    Dunyo | 12 avgust, 09:15

    O‘zbekistonda yangi o‘quv yilida 700 mingdan ortiq bola 1-sinfga chiqishi kutilmoqda

    O‘zbekiston | 12 avgust, 09:02

    AQSH kannabisni uncha xavfli bo‘lmagan dori turiga kiritadi

    Dunyo | 12 avgust, 08:59

    Sankt-Peterburgda migrantlarga kuryerlik qilish taqiqlandi

    Dunyo | 12 avgust, 08:27

    Braziliya AQSH tarif choralari tufayli JSTga shikoyat kiritdi

    Dunyo | 12 avgust, 00:15

    “Agar men bo‘lmaganimda, Putin hozir hech kim bilan gaplashmasdi ham” — Tramp

    Dunyo | 11 avgust, 23:50

    Boshidan o‘q yegan kolumbiyalik senator vafot etdi

    Dunyo | 11 avgust, 23:40

    AQSH maxfiy xizmati Putin va Tramp uchrashuvidan oldin Ankorijda bir uyni ijaraga olgan — NYT

    Dunyo | 11 avgust, 23:31
    Daryo About Us

    “Daryo” internet-nashrining (O‘zbekiston matbuot va axborot agentligi (O‘zMAA, hozirgi O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi) tomonidan 13.03.2015 yil sanasida 0944-sonli guvohnoma bilan ommaviy axborot vositasi sifatida ro‘yxatga olingan. Matnli materiallarni to‘liq ko‘chirish yoki qisman iqtibos keltirishga, shuningdek, fotografik, grafik, audio va/yoki videomateriallaridan foydalanishga “daryo.uz” saytiga giperhavola mavjud bo‘lgan va/yoki “Daryo” internet-nashrining muallifligini ko‘rsatuvchi yozuv ilova qilingan taqdirda yo‘l qo‘yiladi. Chop etiladigan ba’zi ma’lumotlar 18 yoshga to‘lmagan foydalanuvchilarga mo‘ljallanmagan bo‘lishi mumkin. Info@daryo.uz

    Telegram Youtube Facebook Instagram Twitter vkontakte

    © «Simple Networking Solutions» MChJ, 2013–2025

    Yosh bo‘yicha cheklov

    Xato topdingizmi? Ctrl+Enter’ni bosing

    • Foydalanish shartlari
    • Maxfiylik siyosati
    • Reklama
    Nimani qidiramiz?

    Sign In or Register

    Xush kelibsiz!

    Tizimga kiring yoki Roʻyxatdan oʻting.

    Google

    yoki E-Pochta orqali

    Izoh qoldirishingiz, Foydalanish shartlari va Maxfiylik siyosati shartlarini qabul qilganingizni anglatadi

    Roʻyxatdan oʻting

    Roʻyxatdan oʻtganmisiz? Login.

    Google

    yoki E-Pochta orqali

    Sizga parol elektron pochta orqali yuboriladi.

    Izoh qoldirishingiz, Foydalanish shartlari va Maxfiylik siyosati shartlarini qabul qilganingizni anglatadi

    Matnda xato topdingizmi?

    ×

    Rahmat. Biz sizning xabaringizni oldik va xatoni imkon qadar tezroq tuzatamiz.