Endi 150 mln so‘mdan ortiq karta orqali amalga oshirilgan pul o‘tkazmalari shubhali hisoblanadi

O‘zbekistonda endilikda bir oy ichida 150 million so‘mdan (13 ming dollar) ortiq karta operatsiyalari shubhali deb topiladi.

Markaziy bank va Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti tomonidan elektron hamyon va plastik kartochkalar orqali shubhali operatsiyalarni amalga oshirish mezonlari ishlab chiqildi. 

Operatsiyalar to‘g‘risidagi ma’lumotlar huquqni muhofaza qilish organlariga o‘tkaziladi. 3-apreldan kuchga kirgan o‘zgartirishlarga ko‘ra, quyidagi operatsiyalar shubhali hisoblanadi:

Pul muomalasi:

— bitta hisobdan yoki elektron hamyondan bir yoki bir nechta bank kartalariga, 500 BHMga teng yoki undan ortiq summaga elektron hamyonlar (hozir 150 million so‘m, 1-maydan – 165 million so‘m), bir yoki bir nechta o‘tkazmalarda 30 kun;

— 5 yoki undan ortiq elektron hamyondan bitta xorijiy elektron hamyonga birdaniga yoki 30 kun ichida bir nechta pul o‘tkazmalari;

— mobil ilova orqali bitta hisobdan (elektron hamyon) 5 va undan ortiq xorijiy bank kartalariga yoki elektron hamyonga bir yoki bir nechta o‘tkazmalarni 30 kun ichida amalga oshirish;

— 30 kun ichida bir yoki bir nechta pul o‘tkazmalarida 500 BHM (hozir 150 million so‘m, 1-maydan — 165 million so‘m) ga teng yoki undan ortiq miqdorda bir yoki bir nechta kartalardan bitta elektron hamyonga.

Mablag‘larni qabul qilish:

— bitta xorijiy elektron hamyondan birdaniga yoki 30 kun ichida bir nechta o‘tkazmalarda 5 yoki undan ortiq elektron hamyonga;

— 5 yoki undan ortiq xorijiy bank kartalaridan bitta elektron hamyonga yoki elektron hamyonga bir vaqtning o‘zida yoki 30 kun ichida bir nechta pul o‘tkazmalari.

Banklar e’tiborni kuchaytirishi lozim bo‘lgan yuqori xavf toifasiga kiruvchi mijozlar ro‘yxati ham to‘ldirilmoqda. 

Ro‘yxatga yuridik shaxslarni tashkil etmagan xorijiy tuzilmalar, shuningdek, ularning hisob raqamlariga 20 va undan ortiq bank kartalari bog‘langan shaxslar kiritilgan.