Энди 150 млн сўмдан ортиқ карта орқали амалга оширилган пул ўтказмалари шубҳали ҳисобланади

Ўзбекистонда эндиликда бир ой ичида 150 миллион сўмдан (13 минг доллар) ортиқ карта операциялари шубҳали деб топилади.

Марказий банк ва Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти томонидан электрон ҳамён ва пластик карточкалар орқали шубҳали операцияларни амалга ошириш мезонлари ишлаб чиқилди. 

Операциялар тўғрисидаги маълумотлар ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларига ўтказилади. 3 апрелдан кучга кирган ўзгартиришларга кўра, қуйидаги операциялар шубҳали ҳисобланади:

Пул муомаласи:

— битта ҳисобдан ёки электрон ҳамёндан бир ёки бир нечта банк карталарига, 500 БҲМга тенг ёки ундан ортиқ суммага электрон ҳамёнлар (ҳозир 150 миллион сўм, 1 майдан – 165 миллион сўм), бир ёки бир нечта ўтказмаларда 30 кун;

— 5 ёки ундан ортиқ электрон ҳамёндан битта хорижий электрон ҳамёнга бирданига ёки 30 кун ичида бир нечта пул ўтказмалари;

— мобил илова орқали битта ҳисобдан (электрон ҳамён) 5 ва ундан ортиқ хорижий банк карталарига ёки электрон ҳамёнга бир ёки бир нечта ўтказмаларни 30 кун ичида амалга ошириш;

— 30 кун ичида бир ёки бир нечта пул ўтказмаларида 500 БҲМ (ҳозир 150 миллион сўм, 1 майдан — 165 миллион сўм) га тенг ёки ундан ортиқ миқдорда бир ёки бир нечта карталардан битта электрон ҳамёнга.

Маблағларни қабул қилиш:

— битта хорижий электрон ҳамёндан бирданига ёки 30 кун ичида бир нечта ўтказмаларда 5 ёки ундан ортиқ электрон ҳамёнга;

— 5 ёки ундан ортиқ хорижий банк карталаридан битта электрон ҳамёнга ёки электрон ҳамёнга бир вақтнинг ўзида ёки 30 кун ичида бир нечта пул ўтказмалари.

Банклар эътиборни кучайтириши лозим бўлган юқори хавф тоифасига кирувчи мижозлар рўйхати ҳам тўлдирилмоқда. 

Рўйхатга юридик шахсларни ташкил этмаган хорижий тузилмалар, шунингдек, уларнинг ҳисоб рақамларига 20 ва ундан ортиқ банк карталари боғланган шахслар киритилган.