Tijorat banklarida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo‘yicha ichki nazorat qoidalariga o‘zgartirishlar kiritildi, deb yozadi Norma.
Tuzatishlarga muvofiq, banklar mijozlarni tegishli tekshiruvdan o‘tkazishga majbur bo‘ladigan bir martalik bank operatsiyalari hajmi oshirildi. Endi:
- jismoniy shaxslar tomonidan naqd xorijiy valyuta sotilganda;
- jismoniy shaxslar tomonidan naqd xorijiy valyuta maydalanganda, almashtirilganda va (yoki) boshqa xorijiy valyutaga ayirboshlanganda (konversiya);
- mijozlardan naqd xorijiy valyuta inkassoga yoki ekspertiza uchun olinganda
Izoh (0)