Тижорат банкларида жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат қоидаларига ўзгартиришлар киритилди, деб ёзади Norma.
Тузатишларга мувофиқ, банклар мижозларни тегишли текширувдан ўтказишга мажбур бўладиган бир марталик банк операциялари ҳажми оширилди. Энди:
- жисмоний шахслар томонидан нақд хорижий валюта сотилганда;
- жисмоний шахслар томонидан нақд хорижий валюта майдаланганда, алмаштирилганда ва (ёки) бошқа хорижий валютага айирбошланганда (конверсия);
- мижозлардан нақд хорижий валюта инкассога ёки экспертиза учун олинганда
Изоҳ (0)