• Profilga Kirish
  • 1751972643_633.png 1751972643_245.png 1751959824_218.svg 1751959824_520.svg

  • So‘nggi yangiliklar
  • Asosiy yangiliklar
  • Eng ko‘p o‘qilgan
  • Kolumnistlar
Ўзбекча
Русский
English
  • O'zb
  • Ўзб
  • Рус
  • Eng
  • O'zb
  • Ўзб
  • Рус
  • Eng
  • So‘nggi yangiliklar
  • Asosiy yangiliklar
  • Eng ko‘p o‘qilgan
  • Kolumnistlar
    • USD12653.32
    • RUB161.89
    • EUR14822.1
    • Google play
    • App Store
    • Telegram
    • Toshkentda
      +28°C
      • Andijon
      • Qarshi
      • Buxoro
      • Samarqand
      • Farg‘ona
      • Sirdaryo
      • Jizzax
      • Termiz
      • Namangan
      • Toshkent
      • Navoiy
      • Toshkent vil
      • Nukus
      • Urganch
    • Daryo
      • Internet-nashr
      • Tahririyat haqida
      • Aloqa ma'lumotlari
      • Foydalanish shartlari
      • Maxfiylik siyosati
      • Yangiliklar arxivi
    • Reklama
    • Ijtimoiy tarmoqlar
      • Instagram | Rasmiy
      • Instagram | Lifestyle
      • Instagram | Sport
      • Facebook | Rasmiy
      • OK | Rasmiy
      • YouTube | Daryo
      • YouTube | Daryo Rus tilida
      • YouTube | Daryo Global
    Telegram Youtube Facebook Instagram Twitter vkontakte
    Daryo logo white
    • O‘zbekiston
      • Boshqalar
      • Navoiy
      • Toshkent viloyati
      • Sirdaryo
      • Jizzax
      • Qashqadaryo
      • Surxondaryo
      • Xorazm
      • Buxoro
      • Samarqand
      • Namangan
      • Farg‘ona
      • Andijon
      • Qoraqalpog‘iston
      • Toshkent sh.
      • Mehridaryo
      • Ob-havo
    • Markaziy Osiyo
      • O‘zbekiston (Mahalliy)
      • Afg'oniston
      • Qirg‘iziston
      • Qozog‘iston
      • Turkmaniston
      • Tojikiston
    • Dunyo
    • Pul
      • Biznes
      • Iqtisodiyot
      • Moliya
      • Kripto
    • Madaniyat
      • Kino
      • Kitob
      • Musiqa
      • Shou-biznes
    • Layfstayl
      • Ayollar sahifasi
        • Farzand
        • Go‘zallik
        • Karyera
        • Maslahatlar
        • Moda
        • Retseptlar
      • Texnologiyalar
        • Arxitektura
        • Gadjetlar
        • Ilm-fan
        • Koinot
        • Media
      • Avto
      • Qo‘ziqorin
      • Sayohat
      • Salomatlik
      • Ta’lim
        • Abituriyent
        • Ingliz tilini o’rganamiz
    • Sport
      • Futbol
      • UFC
      • Boks
    infinix
    Daryo.uz - Login
    Daryo.uz Daryo.uz
    Daryo.uz - Login
    O‘zbekiston

    FinCEN O‘zbekiston milliy banki va Latviya banklari o‘rtasidagi 2016-yildagi 8,7 mln dollarlik 16 ta tranzaksiyani shubhali deb topdi

    Surishtiruv jurnalistikasi bilan shug‘ullanuvchi mutaxassislar xalqaro konsorsiumi ICIJ va BuzzFeed News Financial Crimes Enforcement Network yoki FinCEN AQSh tarmog‘iga kirishga muvaffaq bo‘ldi. Tarmoq AQSh moliya vazirligining byurosiga tegishli va u yerda pul yuvish, terrorchilikni moliyalashtirish va moliyaviy-iqtisodiy jinoyatlarga oid axborotlar to‘plangan. Bu haqda “Gazeta.uz” xabar qildi.

    Deyarli 90 ta mamlakatning jurnalistlari AQShdagi moliyaviy jinoyatlarga oid maxfiy hujjatlar tarmog‘ini (FinCEN) ochib, u yerdagi ma’lumotlarni o‘rgandi. Xorij ommaviy axborot vositalarining yozishicha, hujjatlarda O‘zbekiston milliy banki, shuningdek, o‘zbekistonlik taniqli tadbirkor Alisher Usmonov kompaniyasiga taalluqli shubhali o‘tkazmalar mavjud.

    Qayd etilishicha, ushbu tarmoqqa kirib, u yerdagi ma’lumotlarning olinishi AQSh tarixidagi eng katta “sizdirgi” bo‘lishi mumkin va mamlakatdagi moliyaviy tizim orqali amalga oshirilgan shubhali tranzaksiyalarning umumiy qiymati 2 trillion dollardan ham oshadi. 2017-yilda BuzzFeed News nashri jurnalistlari FinCEN’ning 2100 dan ziyod maxfiy fayllariga kirishga muvaffaq bo‘lgan, keyinchalik jurnalistlarning “Kassandra” surishtiruv loyihasi ushbu jarayonga aralashgandi, loyihada 88 ta davlatdan 110 ta media nashr, jumladan, ICIJ va OCCRP vakillari ham qo‘shilgan.

    “Gazeta.uz” ICIJ ma’lumotlarini tahlil qilib, ularda O‘zbekiston tashqi iqtisodiyot milliy banki bilan bog‘liq tranzaksiyalar ham qayd etilganini aniqlagan. Umumiy qiymati 8,7 million dollarni tashkil qiluvchi 16 ta tranzaksiya NBU hisobiga kelib tushgan (3,6 million dollar) yoki bank orqali jo‘natilgan (5,1 million dollar) va FinCEN’ning shubhali operatsiyalar ro‘yxatiga kiritilgan.

    O‘tkazmalar bitta AQSh banki The Bank of New York Mellon orqali amalga oshirilgan va FinCEN hisobotlariga ko‘ra, mazkur moliya muassasasining harakatlari shubhali bo‘lishi mumkin.

    2016-yil 13-yanvardan 21-yanvargacha bo‘lgan hisobotlarga ko‘ra, NBU’ga Latviyaning Baltikums Bank’idan 920 ming AQSh dollari miqdorida mablag‘ o‘tkazilgan (Latviyaning ushbu banko 2017-yilda BlueOrange Bank’ga aylangan va BBG holding kompaniyasiga qarashli). Shuningdek, NBU 14–19-yanvar oralig‘ida mazkur Latviya bankiga to‘rtta tranzaksiya bilan 2,8 million dollar o‘tkazgan, 15– 27-yanvarda Baltikums Bank O‘zbekiston bankiga 2,77 million dollarini oltita tranzaksiya bilan o‘tkazgan.

    Foto: “Gazeta.uz”

    Foto: “Gazeta.uz”

    ICIJ ma’lumotlari bo‘yicha 5–6-aprel kunlari NBU ikkita tranzaksiya bilan boshqa bir Latviya banki Norvik Banka’ga (PNB Banka) 1 million dollardan ko‘proq, 19-aprelda esa 1,2 million dollar o‘tkazgan.

    Foto: “Gazeta.uz”

    Foto: “Gazeta.uz”

    Foto: “Gazeta.uz”

    Foto: “Gazeta.uz”

    Shuningdek, ICIJ hujjatlarida Qozog‘istonda 131,9 million dollarlik 202 ta shubhali tranzaksiya, Koreya Respublikasida 10,7 million dollarlik 39 ta tranzaksiya, Ozarbayjonda 67,2 million dollarlik 50 ta tranzaksiya, Belarusda 11 ta tranzaksiya (42,1 million dollar) va Turkmanistonda 49 ta tranzaksiya (6,8 million dollari) shubhali harakat sifatida qayd etilgan.

    Jurnalistlar tahlil qilgan hujjatlarda Rossiya fuqarolari bilan, jumladan, “Severstal” kompaniyasi egalari guruhiga kiruvchi Aleksey Mordashov, USM Holdings asoschisi Alisher Usmonov, Rossiya prezidentining sobiq maslahatchisi Valentin Yumashev va MTS kompaniyasining o‘tkazmalari ham shubhali ekani bayon qilingan.

    Xususan, “Vajniye Istorii” nashri hujjatlarga asoslanib, rossiyalik tadbirkorlar Vladimir Putinga yaqin bo‘lgan kishilarning hisob raqamlariga millionlar tushirib berganligini taxmin qilgan.

    Nashr FinCEN sizdirgisida 2006–2008-yillardagi 6 million dollarlik o‘tkazma Putinning sobiq masalahatchisi Valentin Yumashev hisobiga Britaniyaning Virginiya orollaridagi Epion Holdings Limited kompaniyasidan kelib tushganini aniqlagan.

    Mualliflarning qayd etishicha, firma Alisher Usmonovga qarashli. Hisobotlar bo‘yicha, pullar xizmatlar uchun kelishuv asosida ikki yil davomida hisob raqamiga tushirib berilgan.

    27.09.2020, 22:59   Izoh (0)   16319
    Facebook Twitter LinkedIn Telegram Email

    Izoh (0)

    Kirish
    Javob qoldiring Bekor qilish

    Mavzuga doir

    Namangan City loyihasi bekor qilindi. Yangi qurilishlar shaharga qo‘shib berilgan hududlarda olib boriladi (video)

    27.09.2020, 21:58

    Xalqaro axborotdan erkin umumfoydalanish kuni munosabati bilan xalqaro onlayn-konferensiya o‘tkaziladi

    27.09.2020, 21:20

    O‘zbekiston qonunchiligida 1-oktabrdan nimalar o‘zgaradi?

    27.09.2020, 20:44

    Muftiy Usmonxon Alimovning ukasi vafot etdi

    27.09.2020, 20:21

    Shavkat Mirziyoyev akademik Jumanazar Bazarbayev vafoti munosabati bilan ta’ziya bildirdi

    27.09.2020, 19:59

    “O‘zbekiston 24” telekanali bosh muharriri Muhammadnozim Mavlonov 56 yoshida vafot etdi

    27.09.2020, 18:58
    ×Lightbox Image

    Daryo.uz | Sizning muammoingiz yechimi


    BI Sad’O Business loyihasida ochiq eshiklar kuni bo‘lib o‘tdi va CHILLA aksiyasi boshlandi


    Imzodan Engelberg premium romlari hashamatlikning timsolidir


    Central Asian University RUR va THE Impact Rankings 2025 xalqaro reytinglarida o‘z mavqeini mustahkamlamoqda


    Burger va lavashdan tortib kabob hamda flat-white’gacha — barchasi bir joyda!  


    “KAFOLAT sug‘urta kompaniyasi” AJning moliyaviy barqarorlik reytingi “Fitch Ratings” tomonidan “Ijobiy” prognozi bilan “B+” darajasida tasdiqlandi


    Toshkentda navbatdagi SAG XL gilam do'koni o'z ishini boshladi


    SonetUzStyle – ijodiy kontent uchun Kia Sonet sovg‘a qilamiz


    CAEx Mebel & Decor 2025 ko‘rgazmasi 13-15-sentyabr kunlari Toshkentda bo‘lib o‘tadi


    Farg‘ona viloyatida mo‘l hosil: fermerlar 95 sentnerdan ortiq g‘alla yetishtirdi 


    InfinBANK’dan VISA kartasi endi Swoo Pay ilovasida


    O‘zbekistonda yangilangan HAVAL H6 rasman ishga tushirildi


    Ichkaridan nazar: Imzo fabrikasi qanday ishlaydi?


    Kapitalbank Top Employers Institute talqini bo‘yicha O‘zbekistonning eng yaxshi ish beruvchisi maqomini yana bir bor tasdiqladi


    riitm aqlli platformasi O‘zbekiston tinglovchilariga 30 million trek taklif etmoqda


    Chiroyli davlat raqami va 1 yillik transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligini majburiy sug‘urtasiga ega HAVAL

     

    Tavsiya etamiz

    “O‘lim sharbati”: SSSRda Stalindan so‘ng ikkinchi qudratli shaxs nomi berilgan qurol qanday paydo bo‘lgandi?

    6 iyul, 15:23

    SSSRning qo‘shni davlatga bosqini tarixi: Afg‘onistonda yodgorlik o‘rnatilgan yagona sovet askari kim edi?

    5 iyul, 15:22

    “Erishib bo‘lmaydigan ball belgilangani yo‘q” — “El-yurt umidi” jamg‘armasi ijrochi direktori

    4 iyul, 22:11

    “AQSH o‘yindan chiqmoqchi”. Ukraina Qo‘shma Shtatlar yordamisiz qayergacha bora oladi?

    4 iyul, 19:55
     
     
     

    So‘nggi yangiliklarga o‘tish

    Klublar o‘rtasidagi JCh. “PSJ” “Real”ni tor-mor etib, musobaqa finaliga yo‘l oldi (video)

    Sport | 10 iyul, 08:01

    “Joriy yil oxirigacha issiq suv va issiqlik taʼminoti to‘lovlari bir martadan ortiq oshirilmaydi” — Ilhom To‘rayev

    O‘zbekiston | 10 iyul, 08:00

    Latviya davlat xizmatchilarining Rossiya va Belarusiyaga borishini taqiqladi

    Dunyo | 10 iyul, 00:05

    Ozarbayjon va Rossiya o‘rtasidagi mojaro: nega bu ikki tomonlama ziddiyat Markaziy Osiyoda aks-sado bermoqda?

    Dunyo | 9 iyul, 23:45

    Joze Mourinyo sobiq shogirdini “Fenerbahche”ga olib kelmoqchi

    Sport | 9 iyul, 23:30

    “Ikki marta ko‘rgan insonimga turmushga chiqqanman”. Shahzoda Muhammedova oilasi, farzandlari va biznesi haqida gapirdi

    Shou-biznes | 9 iyul, 23:25
    Daryo About Us

    “Daryo” internet-nashrining (O‘zbekiston matbuot va axborot agentligi (O‘zMAA, hozirgi O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi) tomonidan 13.03.2015 yil sanasida 0944-sonli guvohnoma bilan ommaviy axborot vositasi sifatida ro‘yxatga olingan. Matnli materiallarni to‘liq ko‘chirish yoki qisman iqtibos keltirishga, shuningdek, fotografik, grafik, audio va/yoki videomateriallaridan foydalanishga “daryo.uz” saytiga giperhavola mavjud bo‘lgan va/yoki “Daryo” internet-nashrining muallifligini ko‘rsatuvchi yozuv ilova qilingan taqdirda yo‘l qo‘yiladi. Chop etiladigan ba’zi ma’lumotlar 18 yoshga to‘lmagan foydalanuvchilarga mo‘ljallanmagan bo‘lishi mumkin. Info@daryo.uz

    Telegram Youtube Facebook Instagram Twitter vkontakte

    © «Simple Networking Solutions» MChJ, 2013–2025

    Yosh bo‘yicha cheklov

    Xato topdingizmi? Ctrl+Enter’ni bosing

    • Foydalanish shartlari
    • Maxfiylik siyosati
    • Reklama
    Nimani qidiramiz?

    Sign In or Register

    Xush kelibsiz!

    Tizimga kiring yoki Roʻyxatdan oʻting.

    Google

    yoki E-Pochta orqali

    Izoh qoldirishingiz, Foydalanish shartlari va Maxfiylik siyosati shartlarini qabul qilganingizni anglatadi

    Roʻyxatdan oʻting

    Roʻyxatdan oʻtganmisiz? Login.

    Google

    yoki E-Pochta orqali

    Sizga parol elektron pochta orqali yuboriladi.

    Izoh qoldirishingiz, Foydalanish shartlari va Maxfiylik siyosati shartlarini qabul qilganingizni anglatadi

    Matnda xato topdingizmi?

    ×

    Rahmat. Biz sizning xabaringizni oldik va xatoni imkon qadar tezroq tuzatamiz.