• Profilga Kirish
  • 1744009905_435.svg 1744009905_642.svg

  • So‘nggi yangiliklar
  • Asosiy yangiliklar
  • Eng ko‘p o‘qilgan
  • Kolumnistlar
Ўзбекча
Русский
English
  • O'zb
  • Ўзб
  • Рус
  • Eng
  • O'zb
  • Ўзб
  • Рус
  • Eng
  • So‘nggi yangiliklar
  • Asosiy yangiliklar
  • Eng ko‘p o‘qilgan
  • Kolumnistlar
    • USD12790.43
    • RUB162.6
    • EUR14486.44
    • Google play
    • App Store
    • Telegram
    • Toshkentda
      +21°C
      • Andijon
      • Qarshi
      • Buxoro
      • Samarqand
      • Farg‘ona
      • Sirdaryo
      • Jizzax
      • Termiz
      • Namangan
      • Toshkent
      • Navoiy
      • Toshkent vil
      • Nukus
      • Urganch
    • Daryo
      • Internet-nashr
      • Tahririyat haqida
      • Aloqa ma'lumotlari
      • Foydalanish shartlari
      • Maxfiylik siyosati
      • Yangiliklar arxivi
    • Reklama
    • Ijtimoiy tarmoqlar
      • Instagram | Rasmiy
      • Instagram | Lifestyle
      • Instagram | Sport
      • Facebook | Rasmiy
      • OK | Rasmiy
      • YouTube | Daryo
      • YouTube | Daryo Rus tilida
      • YouTube | Daryo Global
    Telegram Youtube Facebook Instagram Twitter vkontakte
    Daryo logo white
    • O‘zbekiston
      • Boshqalar
      • Navoiy
      • Toshkent viloyati
      • Sirdaryo
      • Jizzax
      • Qashqadaryo
      • Surxondaryo
      • Xorazm
      • Buxoro
      • Samarqand
      • Namangan
      • Farg‘ona
      • Andijon
      • Qoraqalpog‘iston
      • Toshkent sh.
      • Mehridaryo
      • Ob-havo
    • Markaziy Osiyo
      • O‘zbekiston (Mahalliy)
      • Afg'oniston
      • Qirg‘iziston
      • Qozog‘iston
      • Turkmaniston
      • Tojikiston
    • Dunyo
    • Pul
      • Biznes
      • Iqtisodiyot
      • Moliya
      • Kripto
    • Madaniyat
      • Kino
      • Kitob
      • Musiqa
      • Shou-biznes
    • Layfstayl
      • Ayollar sahifasi
        • Farzand
        • Go‘zallik
        • Karyera
        • Maslahatlar
        • Moda
        • Retseptlar
      • Texnologiyalar
        • Arxitektura
        • Gadjetlar
        • Ilm-fan
        • Koinot
        • Media
      • Avto
      • Qo‘ziqorin
      • Sayohat
      • Salomatlik
      • Ta’lim
        • Abituriyent
        • Ingliz tilini o’rganamiz
    • Sport
      • Futbol
      • UFC
      • Boks
    infinix
    Daryo.uz - Login
    Daryo.uz Daryo.uz
    Daryo.uz - Login
    O‘zbekiston

    FinCEN O‘zbekiston milliy banki va Latviya banklari o‘rtasidagi 2016-yildagi 8,7 mln dollarlik 16 ta tranzaksiyani shubhali deb topdi

    Surishtiruv jurnalistikasi bilan shug‘ullanuvchi mutaxassislar xalqaro konsorsiumi ICIJ va BuzzFeed News Financial Crimes Enforcement Network yoki FinCEN AQSh tarmog‘iga kirishga muvaffaq bo‘ldi. Tarmoq AQSh moliya vazirligining byurosiga tegishli va u yerda pul yuvish, terrorchilikni moliyalashtirish va moliyaviy-iqtisodiy jinoyatlarga oid axborotlar to‘plangan. Bu haqda “Gazeta.uz” xabar qildi.

    Deyarli 90 ta mamlakatning jurnalistlari AQShdagi moliyaviy jinoyatlarga oid maxfiy hujjatlar tarmog‘ini (FinCEN) ochib, u yerdagi ma’lumotlarni o‘rgandi. Xorij ommaviy axborot vositalarining yozishicha, hujjatlarda O‘zbekiston milliy banki, shuningdek, o‘zbekistonlik taniqli tadbirkor Alisher Usmonov kompaniyasiga taalluqli shubhali o‘tkazmalar mavjud.

    Qayd etilishicha, ushbu tarmoqqa kirib, u yerdagi ma’lumotlarning olinishi AQSh tarixidagi eng katta “sizdirgi” bo‘lishi mumkin va mamlakatdagi moliyaviy tizim orqali amalga oshirilgan shubhali tranzaksiyalarning umumiy qiymati 2 trillion dollardan ham oshadi. 2017-yilda BuzzFeed News nashri jurnalistlari FinCEN’ning 2100 dan ziyod maxfiy fayllariga kirishga muvaffaq bo‘lgan, keyinchalik jurnalistlarning “Kassandra” surishtiruv loyihasi ushbu jarayonga aralashgandi, loyihada 88 ta davlatdan 110 ta media nashr, jumladan, ICIJ va OCCRP vakillari ham qo‘shilgan.

    “Gazeta.uz” ICIJ ma’lumotlarini tahlil qilib, ularda O‘zbekiston tashqi iqtisodiyot milliy banki bilan bog‘liq tranzaksiyalar ham qayd etilganini aniqlagan. Umumiy qiymati 8,7 million dollarni tashkil qiluvchi 16 ta tranzaksiya NBU hisobiga kelib tushgan (3,6 million dollar) yoki bank orqali jo‘natilgan (5,1 million dollar) va FinCEN’ning shubhali operatsiyalar ro‘yxatiga kiritilgan.

    O‘tkazmalar bitta AQSh banki The Bank of New York Mellon orqali amalga oshirilgan va FinCEN hisobotlariga ko‘ra, mazkur moliya muassasasining harakatlari shubhali bo‘lishi mumkin.

    2016-yil 13-yanvardan 21-yanvargacha bo‘lgan hisobotlarga ko‘ra, NBU’ga Latviyaning Baltikums Bank’idan 920 ming AQSh dollari miqdorida mablag‘ o‘tkazilgan (Latviyaning ushbu banko 2017-yilda BlueOrange Bank’ga aylangan va BBG holding kompaniyasiga qarashli). Shuningdek, NBU 14–19-yanvar oralig‘ida mazkur Latviya bankiga to‘rtta tranzaksiya bilan 2,8 million dollar o‘tkazgan, 15– 27-yanvarda Baltikums Bank O‘zbekiston bankiga 2,77 million dollarini oltita tranzaksiya bilan o‘tkazgan.

    Foto: “Gazeta.uz”

    Foto: “Gazeta.uz”

    ICIJ ma’lumotlari bo‘yicha 5–6-aprel kunlari NBU ikkita tranzaksiya bilan boshqa bir Latviya banki Norvik Banka’ga (PNB Banka) 1 million dollardan ko‘proq, 19-aprelda esa 1,2 million dollar o‘tkazgan.

    Foto: “Gazeta.uz”

    Foto: “Gazeta.uz”

    Foto: “Gazeta.uz”

    Foto: “Gazeta.uz”

    Shuningdek, ICIJ hujjatlarida Qozog‘istonda 131,9 million dollarlik 202 ta shubhali tranzaksiya, Koreya Respublikasida 10,7 million dollarlik 39 ta tranzaksiya, Ozarbayjonda 67,2 million dollarlik 50 ta tranzaksiya, Belarusda 11 ta tranzaksiya (42,1 million dollar) va Turkmanistonda 49 ta tranzaksiya (6,8 million dollari) shubhali harakat sifatida qayd etilgan.

    Jurnalistlar tahlil qilgan hujjatlarda Rossiya fuqarolari bilan, jumladan, “Severstal” kompaniyasi egalari guruhiga kiruvchi Aleksey Mordashov, USM Holdings asoschisi Alisher Usmonov, Rossiya prezidentining sobiq maslahatchisi Valentin Yumashev va MTS kompaniyasining o‘tkazmalari ham shubhali ekani bayon qilingan.

    Xususan, “Vajniye Istorii” nashri hujjatlarga asoslanib, rossiyalik tadbirkorlar Vladimir Putinga yaqin bo‘lgan kishilarning hisob raqamlariga millionlar tushirib berganligini taxmin qilgan.

    Nashr FinCEN sizdirgisida 2006–2008-yillardagi 6 million dollarlik o‘tkazma Putinning sobiq masalahatchisi Valentin Yumashev hisobiga Britaniyaning Virginiya orollaridagi Epion Holdings Limited kompaniyasidan kelib tushganini aniqlagan.

    Mualliflarning qayd etishicha, firma Alisher Usmonovga qarashli. Hisobotlar bo‘yicha, pullar xizmatlar uchun kelishuv asosida ikki yil davomida hisob raqamiga tushirib berilgan.

    27.09.2020, 22:59   Izoh (0)   16292
    Facebook Twitter LinkedIn Telegram Email

    Izoh (0)

    Kirish
    Javob qoldiring Bekor qilish

    Mavzuga doir

    Namangan City loyihasi bekor qilindi. Yangi qurilishlar shaharga qo‘shib berilgan hududlarda olib boriladi (video)

    27.09.2020, 21:58

    Xalqaro axborotdan erkin umumfoydalanish kuni munosabati bilan xalqaro onlayn-konferensiya o‘tkaziladi

    27.09.2020, 21:20

    O‘zbekiston qonunchiligida 1-oktabrdan nimalar o‘zgaradi?

    27.09.2020, 20:44

    Muftiy Usmonxon Alimovning ukasi vafot etdi

    27.09.2020, 20:21

    Shavkat Mirziyoyev akademik Jumanazar Bazarbayev vafoti munosabati bilan ta’ziya bildirdi

    27.09.2020, 19:59

    “O‘zbekiston 24” telekanali bosh muharriri Muhammadnozim Mavlonov 56 yoshida vafot etdi

    27.09.2020, 18:58
    ×Lightbox Image

    Daryo.uz | Sizning muammoingiz yechimi


    “O‘zbekinvest” IUA aʼzosiga aylandi va Londonning global sug‘urta bozorida o‘z mavqeini mustahkamladi


    Octobank bankomatlarni BS/2 bilan birga “aqlliroq” qiladi


    Abadiy ishonchlilik va xavfsizlik: GWM sohaning yangi standartlarini joriy etmoqda


    Sistit — bu uyat emas!


    Centrum Air yangi Airbus A320neo — aviaparkidagi to‘qqizinchi samolyotni qabul qilib oldi 


    2025-yilning 5 oyi davomida Mobiuz minglab tayanch stansiyalarini ishga tushirdi va texnik infratuzilmani zamonaviylashtirdi


    Ipoteka Bank OTP Group o‘zini o‘zi band qilganlarga yangi ipoteka dasturini ishga tushirdi: hujjatlarsiz, asabbuzarliksiz, samarali natijalar bilan


    Xon Saroy tomonidan an’anaviy “Mening orzuyimdagi uy” rasmlar tanlovi boshlandi 


    LUKOIL: yosh iste’dodlar ovozi katta sahnada yangradi


    MKBANK xalqaro moliya bozorida: Qozog‘iston banklaridan 15 million dollar jalb qilindi


    UZTELECOM 10 Gbit/s tezlikdagi uy internetini foydalanuvchilarga taqdim etdi


    So‘zlar ahamiyatga ega: TBC Bank 8-mart tabriklarini pullarga aylantirib, ayollar tadbirkorligini qo‘llab-quvvatladi


    Chery gazga o‘tmoqda: kafolat to'liq saqlanib qolinadi, o‘rnatish esa 31 maygacha bepul! 


    “Biznesni rivojlantirish banki” biznes uchun qulay innovatsion bank bo‘lishga intilmoqda


    ANORBANK va BS/2 O‘zbekistonda banklarda o‘z-o‘ziga xizmat ko‘rsatish tarmog‘ini kengaytirmoqda

     

    Tavsiya etamiz

    Gitlerdan so‘ng eng mashhur natsist – dorga osilgan Ribbentropning ayanchli taqdiri

    31 may, 19:25

    “Ikki xonali uy uchun 715 mln so‘mdan”. “Daryo”dagi maqoladan so‘ng poytaxt hokimligi uysiz qolgan aholiga xonadon sotib olish uchun mablag‘ ajratdi

    28 may, 21:15

    Budapesht fasadlari: sanʼat ko‘chada yashaydi (foto)

    27 may, 10:00

    Gestapo va KGB xizmatida bo‘lgan buxorolik “Shtirlits”

    26 may, 19:00
     
     
     

    So‘nggi yangiliklarga o‘tish

    HAMAS garovdagilarni ozod qilish uchun shart qo‘ydi

    Dunyo | 1 iyun, 23:35

    Rossiya Kubogi. “SSKA” superfinalda “Rostov”ni yengib, bosh sovringa ega chiqdi, Fayzullayev zaxiradan maydonga tushdi

    Sport | 1 iyun, 22:48

    Turkiyada Ukraina va Rossiya muzokaralarining 2-raundi bo‘lib o‘tadi

    Dunyo | 1 iyun, 22:45

    Futbol tarixidagi eng kuchli 10 ta futbol akademiyasi nomi e’lon qilindi

    Sport | 1 iyun, 21:47

    Isroil tanklari G‘azoda ovqat kutayotganlarga o‘t ochib, 32 kishini o‘ldirdi

    Dunyo | 1 iyun, 21:45

    “Daryo” videoreportaji: Namanganda 500 ta dron ishtirokidagi shou

    O‘zbekiston | 1 iyun, 21:00

    Qozog‘iston armiyaning tayyorgarligini tekshirish uchun mashqlar o‘tkazadi

    Qozog‘iston | 1 iyun, 20:40

    Mayda oylik inflyatsiya keskin oshdi. Qaysi hududlarda narxlar tez o‘smoqda?

    Iqtisodiyot | 1 iyun, 20:13
    Daryo About Us

    “Daryo” internet-nashrining (O‘zbekiston matbuot va axborot agentligi (O‘zMAA, hozirgi O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi) tomonidan 13.03.2015 yil sanasida 0944-sonli guvohnoma bilan ommaviy axborot vositasi sifatida ro‘yxatga olingan. Matnli materiallarni to‘liq ko‘chirish yoki qisman iqtibos keltirishga, shuningdek, fotografik, grafik, audio va/yoki videomateriallaridan foydalanishga “daryo.uz” saytiga giperhavola mavjud bo‘lgan va/yoki “Daryo” internet-nashrining muallifligini ko‘rsatuvchi yozuv ilova qilingan taqdirda yo‘l qo‘yiladi. Chop etiladigan ba’zi ma’lumotlar 18 yoshga to‘lmagan foydalanuvchilarga mo‘ljallanmagan bo‘lishi mumkin. Info@daryo.uz

    Telegram Youtube Facebook Instagram Twitter vkontakte

    © «Simple Networking Solutions» MChJ, 2013–2025

    Yosh bo‘yicha cheklov

    Xato topdingizmi? Ctrl+Enter’ni bosing

    • Foydalanish shartlari
    • Maxfiylik siyosati
    • Reklama
    Nimani qidiramiz?

    Sign In or Register

    Xush kelibsiz!

    Tizimga kiring yoki Roʻyxatdan oʻting.

    Google

    yoki E-Pochta orqali

    Izoh qoldirishingiz, Foydalanish shartlari va Maxfiylik siyosati shartlarini qabul qilganingizni anglatadi

    Roʻyxatdan oʻting

    Roʻyxatdan oʻtganmisiz? Login.

    Google

    yoki E-Pochta orqali

    Sizga parol elektron pochta orqali yuboriladi.

    Izoh qoldirishingiz, Foydalanish shartlari va Maxfiylik siyosati shartlarini qabul qilganingizni anglatadi

    Matnda xato topdingizmi?

    ×

    Rahmat. Biz sizning xabaringizni oldik va xatoni imkon qadar tezroq tuzatamiz.