Новость о 17-летнем юноше из Бухары, привлечённом к ответственности за крупные операции с криптовалютой, активно обсуждается в социальных сетях. Многие утверждают, что молодой человек самостоятельно заработал внушительную сумму. Однако на деле он занимался посреднической деятельностью, выполняя роль «виртуального менялы». Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Как работают «виртуальные обмены валют»
Сегодня в мессенджере Telegram активно создаются закрытые каналы и группы, в которых участники договариваются о продаже или покупке криптовалюты. Этот процесс называется «обменом виртуальной валюты». Покупатели и продавцы конвертируют электронные деньги в криптовалюту (и наоборот), выплачивая посреднику комиссию в размере 0,1–2% от суммы сделки. Чем выше уровень анонимности перевода, тем выше комиссия.
Для таких операций используются платформы вроде Binance, которые позволяют обменивать криптовалюту на другие виды активов (например, доллары, евро, рубли). Эти платформы разработаны так, чтобы быть максимально простыми и доступными, что делает их удобными даже для пользователей с минимальными техническими знаниями.
Криптовалюты в руках преступников
Анонимность криптовалют делает их идеальным инструментом для преступной деятельности. Мошеннические схемы, торговля наркотиками, оружием, людьми, детская порнография – все эти сферы всё чаще используют криптовалюту для проведения расчётов. Террористические организации также активно собирают средства с её помощью. Причина проста: криптовалюты позволяют переводить средства анонимно, быстро и без привязки к конкретной географической точке.
К сожалению, «виртуальные менялы» становятся сознательными или невольными участниками таких операций. Это вызывает серьёзные опасения и поднимает вопрос о необходимости государственного регулирования этой сферы. Строгое соблюдение процедур и правил может минимизировать подобные риски.
Дело 17-летнего гражданина Узбекистана
Главным фигурантом данного дела является 17-летний З.М., который за семь месяцев провёл через платформу Binance более 4000 операций на общую сумму 34 миллиарда сумов. Несмотря на заявления о «таланте» юноши, очевидно, что эти деньги не являются его собственными средствами. Это сумма чужих активов, прошедших через его посреднические операции.
Анализ транзакций показал, что значительная часть средств поступила с пенсионных и кредитных карт. Это вызвало подозрения в отмывании денег и использовании средств, добытых мошенническим путём. Следствие и суды дадут окончательный ответ на эти вопросы, при этом презумпция невиновности полностью соблюдается.
Комментарии (0)