Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) завершило расследование в отношении бывшего руководителя специализированного отдела Усть-Каменогорского филиала НАО «Правительство для граждан» по Восточно-Казахстанской области.
«Установлено, что в период с февраля по октябрь 2023 года подозреваемый организовал схему получения незаконных вознаграждений от граждан за содействие при прохождении теоретического экзамена на знание правил дорожного движения для получения водительского удостоверения», — сообщили в АФМ.
Раскрытие преступных доходов
Благодаря проекту АФМ «Параллельное финансовое расследование», основанному на принципе Follow the money, удалось выявить преступный доход подозреваемого. Сумма незаконных вознаграждений составила свыше 32 млн тенге ($60,9 тысяч).
Следствие установило, что подозреваемый получал эти средства на личный банковский счет через мобильное приложение. Для сокрытия их происхождения он многократно переводил деньги между своими счетами в том же банке, чтобы избежать подозрений со стороны правоохранительных органов.
Приобретение имущества на незаконные средства
В рамках расследования также было выявлено, что на преступные средства подозреваемый приобрел двухкомнатную квартиру в Усть-Каменогорске. Для сокрытия этой сделки имущество было оформлено на его мать.
В дальнейшем квартира использовалась для сдачи в аренду, что принесло дополнительный доход в размере более 1,2 млн тенге ($2,2 тысячи).
После начала досудебного расследования подозреваемый предпринял меры, чтобы избежать конфискации. Квартира была формально перерегистрирована на третьих лиц по договорам купли-продажи.
Судебное решение
Суд признал подозреваемого виновным и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года. Также суд постановил конфисковать в доход государства имущество, добытое преступным путем, включая двухкомнатную квартиру стоимостью 19,5 млн тенге ($37 тысяч).
«Приговором суда подозреваемому назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года с конфискацией в доход государства имущества, добытого преступным путем», — говорится в официальном сообщении.
Комментарии (0)