В Павлодарской области члены организованной преступной группировки помогали недобросовестным предпринимателям за материальное вознаграждение укрываться от налогов, сообщает агентство по по финансовому мониторингу РК. Общая сумма ущерба составила 6,8 млрд тенге ($15,2 млн).
В агентстве по финмониторингу сообщили, что лидер ОПГ и её 9 участников оформили на подставных лиц 26 аффилированных компаний фиктивные счета фактуры на сумму свыше 18 млрд тенге ($40 млн). Махинации производились на протяжении 4-х лет.
«Услугами данной преступной группы воспользовались предприятий, в том числе энергопередающая компания, которая завышала свои расходы, что позволило незаконно повысить тариф на электроэнергию. В результате ликвидации ОПГ, регистрация подконтрольных фирм признана недействительной, контрагентам-покупателям выставлены уведомления об уплате налогов на сумму более 560 млн тенге ($1,2 млн) а также снижен тариф для потребителей электроэнергии с возмещением более 580 млн тенге ($1,3 млн)», - сообщил Алибек Абдилов, официальный представитель АФМ РК.
Суд приговорил лидера ОПГ к 8 годам лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, остальным участникам назначено наказание от 3 до 8 лет лишения свободы.
Комментарии (0)