В небольшом монгольском подразделении крупнейших мировых торговцев сырьевыми товарами Trafigura Group, оставшемся вне внимания высшего руководства в Женеве и Сингапуре, назревал кризис, который обернулся для компании потерями свыше $1 млрд. Согласно данным Bloomberg, монгольский офис стал причиной крупных убытков в результате ошибок в управлении и мошенничества, что вызвало накопление долгов и рост кредитных рисков.
Долги и махинации сотрудников Монгольского офиса Trafigura привел к миллиардным убыткам
В монгольском офисе Trafigura развивался небольшой, но прибыльный бизнес по поставкам нефтепродуктов, где использовалась сложная схема расчетов с контрагентами, предусматривающая кредитование компании Lex Oil.
Lex Oil, в свою очередь, также предоставляла кредиты своим клиентам. Такие сложные схемы кредитования позволяли сотрудникам скрывать растущие риски, пока ситуация не достигла критического уровня. По данным Bloomberg, сотрудники монгольского офиса в течение пяти лет искажали финансовую отчетность, скрывая информацию о просроченных долгах, неуплаченных таможенных сборах и платежах за фрахт. Это позволило накопить огромные долги, которые не были выявлены своевременно отделами в Женеве и Сингапуре. Только к концу 2023 года масштаб проблемы стал очевидным, и тогда же были приняты меры.
Потери на миллиард: разоблачение скрытых схем и кризис в Trafigura в Монголии
Когда масштабы проблемы были раскрыты, это вызвало шок как среди сотрудников, так и среди сторонних наблюдателей. Bloomberg сообщает, что от работы был отстранен главный нефтетрейдер монгольского офиса Джононбаяр Эрдэнэсурен, который сотрудничал с Trafigura с 2012 года. Расследование продолжается, и Trafigura надеется частично возместить убытки за счет долгов Lex Oil, которые превышают половину от общей суммы убытков в $1,1 млрд.
«Самым шокирующим был масштаб убытков относительно нефтяного рынка Монголии, которая не входит в первую сотню стран по объемам потребления нефти, уступая даже Люксембургу и Непалу», — отмечает Bloomberg.
Несмотря на то, что Монголия потребляет около 35 тысяч баррелей нефти в день, убытки для Trafigura достигли огромных сумм, непропорциональных объему рынка.
Финансовые последствия: оценка потерь и восстановление репутации Монголии
Trafigura занимает около трети от общего импорта нефтепродуктов Монголии. По данным Bloomberg, оборот монгольского подразделения Trafigura достигал сотен миллионов долларов в год, а прибыль составляла десятки миллионов долларов. Хотя это считалось небольшим сегментом бизнеса, миллиардные потери вызвали потрясение и подчеркнули необходимость ужесточения контроля за финансовыми операциями компании.
Кредиторы Trafigura, комментируя инцидент, заявили, что «случившееся вряд ли повлияет на общую кредитоспособность компании», но отметили, что такие крупные потери на маленьком рынке указывают на необходимость пересмотра управления рисками.
Обнаруженные махинации в Монголии привели к миллиардным резервам
Компания Trafigura заявила о необходимости создания резервов в размере $1,1 млрд, чтобы покрыть потенциальные убытки, связанные с мошенничеством в монгольском подразделении. Внутренняя проверка выявила нарушения в бизнесе по поставкам нефтепродуктов в Монголии, где сотрудники компании манипулировали данными и документами, завышали платежи и скрывали просроченные долги. Это заявление стало серьезным ударом по компании менее чем через два года после предыдущего инцидента, когда Trafigura потеряла свыше $500 млн из-за мошенничества с никелем.
«Неправомерные действия включали манипулирование данными и документами, что привело к завышенным суммам, выплачиваемым Trafigura, а также преднамеренное сокрытие просроченной дебиторской задолженности», — говорится в заявлении компании.
Вслед за внутренней проверкой было проведено внешнее расследование, которое подтвердило, что мошенничество развивалось в течение пяти лет.
Нефтяной рынок Монголии: высокие барьеры для иностранных компаний
Монгольский нефтяной рынок характеризуется жесткими ограничениями: международные компании не могут напрямую поставлять нефть без импортной лицензии и вынуждены работать через местных посредников. Основным партнером Trafigura на этом рынке была Lex Oil, которая занималась поставками топлива в кредит под обязательство оплаты после покрытия пошлин. Такая схема расчетов, включавшая несколько этапов, затруднила выявление долгов в отчетах, позволив проблеме развиваться.
Маленький рынок Монголии с крупными финансовыми рисками
Монголия, по данным Управления энергетической информации США, является незначительным потребителем нефти, с годовым спросом, составляющим менее 0,03% от общемирового объема. Тем не менее, мошенничество в монгольском офисе Trafigura, эквивалентное годовой стоимости потребления нефтепродуктов в стране, привело к шокирующим финансовым последствиям.
Для покрытия убытков Trafigura, возможно, придется пересчитать финансовую отчетность за последние годы, чтобы отразить реальные показатели. Несмотря на рекордные прибыли на фоне скачков цен на энергоресурсы, такие инциденты оказывают давление на доходность мировых торговых компаний.
Контрагент по монгольскому контракту обязан возместить задолженность
Trafigura подтвердила, что большая часть долга в Монголии числится за ее основным контрагентом, который не был назван в заявлении.
«Мы намерены заставить контрагента выполнить свое обязательство по погашению», — заявили представители компании.
Исполнительный председатель и генеральный директор Trafigura Джереми Вейр отметил:
«Мы уверены, что эта проблема касается только отдельной операции в Монголии. Тем не менее, мы предпринимаем дальнейшие действия по улучшению надзора и контроля во всей группе».
Металлургический бизнес компании в Монголии, управляемый из-за рубежа, продолжает работу в штатном режиме.
Системные проблемы с мошенничеством в Trafigura
Последние случаи в Монголии стали частью череды скандалов, затронувших Trafigura в последние годы. В первой половине 2023 года компания подала иск на сумму $577 млн после обнаружения «системного мошенничества» с никелем, в ходе которого оказалось, что часть партий не содержала металл. В марте Trafigura также согласилась выплатить $127 млн для урегулирования расследования Министерства юстиции США, касающегося операций в Бразилии, а в мае — еще $55 млн в рамках гражданского штрафа от Комиссии по торговле товарными фьючерсами США.
Комментарии (0)