Налоговый комитет сообщил о выявлении признаков серьёзных нарушений при проверке использования бюджетных средств.
По данным ведомства, через отдельные Telegram-каналы и другие социальные сети распространялись электронные чеки за товары и услуги, которые фактически не приобретались и не оказывались. Используя такие чеки, граждане пытались получить выплаты через систему возврата части НДС (кешбэка).
Совместная проверка Управления комплаенса и противодействия коррупции Налогового комитета и Департамента при Генеральной прокуратуре показала, что к схеме могли быть причастны некоторые хозяйствующие субъекты, выступавшие посредниками при незаконных выплатах.
В настоящее время формируется список лиц, которые могут быть связаны с выявленными нарушениями. По всем случаям проводится дополнительная проверка.
До завершения расследования возврат средств по операциям, вызвавшим подозрения, временно приостановлен.
В Налоговом комитете сообщили, что подробности о масштабах схемы, суммах возможного ущерба и мерах в отношении нарушителей будут обнародованы в ближайшие дни.
