Американский суд признал Мухтара Аблязова виновным в хищении денег из «БТА Банк», которые он незаконно вывел через США, сообщает Orda.kz со ссылкой на пресс-службу банка.
31 июля в Окружном суде по Южному округу Нью-Йорка вынесли приговор казахстанскому бизнесмену. Судья Джон Г. Кёльтл вынес решение в пользу АО «БТА Банк» против Triadou SPV S.A. на сумму более $193 млн. Он постановил, что доказательства, которые предоставил финансовый институт достоверны и полны.
«Аблязов использовал управление корпоративного бизнеса БТА (УКБ-6) для кражи миллиардов долларов через поддельные кредиты офшорным компаниям. Суд пришел к выводу: «офшорные компании, которые были «клиентами Банка», принадлежали или контролировались Аблязовым, а выдаваемые им «кредиты» не имели экономического содержания.Они предназначались для сокрытия незаконного присвоения средств Аблязовым из БТА Банк», – говорится в сообщении банка.
Американский суд также подтвердил, что ответчик Тriadou SPV - это подставная компания, созданная и контролируемая зятем Мухтара Аблязова - Ильясом Храпуновым, которая получила свыше $70 млн, которые были украдены из БТА. Компания инвестировала незаконно выведенные деньги в недвижимость в Нью-Йорке и других местах в США. Напомним, что сам Храпунов утверждал, что он продал материнскую компанию Triadou SPV третьему лицу, Филиппу Глатцу.
«Доказательства, представленные в суде, показывают, что средства, вложенные от имени Triadou в Соединенных Штатах, напрямую связаны с $115,3 млн, украденными из БТА Аблязовым через другую подставную компанию. Приобретение Глатцем (Triadou SPV) было фиктивным, оплаченным самим Ильясом, и Ильяс Храпунов продолжал контролировать Triadou SPV даже после того, как начался судебный процесс», - описано в выводах суда.
Отметим, что суд США отклонил показания сообщников Мухтара Аблязова и их альтернативное объяснение источника средств как «не заслуживающие доверия».
Комментарии (0)