В Казахстане бизнесмена Орифджана Шодиева приговорили к лишению свободы на 1,5 года

По сообщению СМИ, на днях в Алматы огласили приговор по делу бизнесмена Орифджана Шодиева, еще недавно занимавшего 40 строчку в списке отечественного журнала «Форбс». 

Предприниматель был признан виновным в злоупотреблении полномочиями, нанесшем ущерб Asia Credit Bank более чем на 16 млрд тенге(более $35,7 млн) (Статья 250 Уголовного кодекса). 

Вместе с ним был осужден его помощник Михаил Соловьев. 

В 2019 году Орифджан Шодиев, племянник Фаттаха Шодиева, приобрел акции Asia Credit Bank у бывшего владельца Нурбола Султана, сына Сарыбая Калмурзаева. Условие для сделки было всего одно - Султан должен был передать банк, а Шодиев освобождает залоги по нескольким кредитам и берет на себя эти обязательства. Речь шла об имуществе на 16 млрд 699 млн тенге ($37,3 млн).

После заключения «сделки» банк был обеспечен залоговым имуществом - 7 земельными участками в верхней части Алматы. 

Однако затем Орифджан Кабулович решил сменить залоги. Вместо ликвидных активов банк принял документы на один участок в 100 с лишним га в элитном районе - Горном Гиганте. Оценочная стоимость имущества превышала 46 млрд тенге ($102,8 млн).

После того, как Asia Credit Bank не смог выполнять взятые на себя обязательства, у него отозвали лицензию, а управлять предприятием начала Ликвидационная комиссия Агентства по регулированию и развитию финансового рынка. 

В ходе работы комиссии была раскрыта мошенническая схема. Было установлено, что участок, поставленный в залог, не стоит 46 млрд ($102,8 млн), поскольку его целевое назначение - крестьянское хозяйство, а в документах было указано, что там можно строить индивидуальное жилье. 

Но с крестьянским хозяйством на этой земле можно сеять и разводить скот, а вот коттеджи и таунхаусы не построишь. 

Это и сказывается на стоимости участка. Кто-то внес изменения в  документацию, но целевое назначение официально поменять не смог. 

В процессе расследования, Орифджан Шадиев признал вину и получил полтора года лишения свободы, а помогавший ему Михаил Соловьев, признав вину частично - год за пособничество. 

Отбывать наказание они будут в колонии минимальной безопасности. 

Также осужденные должны будут возместить ущерб банку в размере тех же 16 млрд 699 млн тенге ($37,3 млн).

Приговор не вступил в законную силу.