Департамент АФМ по данному региону пресек противозаконную работу граждан, организовавших финпирамиду HAS Holding, передает корреспондент Daryo из Казахстана со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
«Организаторы финпирамиды гарантировали пассивный ежемесячный доход до 70% от вложенных денег. Эта структура представляла себя как компания, ведущая внешнеэкономическую работу. Договоры подписывали от имени ТОО Upgrade-AS, Holding AS, «ХАС-Логистик», Light-AS и других организаций. Одним из непременных условий для тех, кто соглашался вложить деньги, была покупка бытовых товаров, якобы приобретенных в Китае, на сумму 180 тысяч тенге ($402)», – сообщили в АФМ Павлодарской области.
Чтобы создать видимость стабильности пирамиды, часть средств организаторы отправляли на выплату процентов вкладчикам. Вместе с тем они убеждали вкладчиков снова вкладывать эти проценты в пирамиду. Преступники регулярно организовывали в социальных сетях фиктивные акции. Например, возведение в столице РК и Косшы многоквартирных ЖК. При этом они создавали имитацию строительства, арендуя необходимую для этого технику.
По сведениям АФМ, большая часть средств оседала в карманах организаторов. За непродолжительное время они оформили на себя и родственников немало движимого и недвижимого имущества, которое покупали на средства вкладчиков.
В данное время организатор финпирамиды задержан и водворен в ИВС. Однако среди вкладчиков продолжают распространяться ложные сведения.
«В этой связи просим доверять только официальной информации», — подчеркнули в АФМ.
Светлана Шестернёва, Алматы
Комментарии (0)