• Profilga Kirish
  • 1744009905_435.svg 1744009905_642.svg

  • So‘nggi yangiliklar
  • Asosiy yangiliklar
  • Eng ko‘p o‘qilgan
  • Kolumnistlar
Ўзбекча
Русский
English
  • O'zb
  • Ўзб
  • Рус
  • Eng
  • O'zb
  • Ўзб
  • Рус
  • Eng
  • So‘nggi yangiliklar
  • Asosiy yangiliklar
  • Eng ko‘p o‘qilgan
  • Kolumnistlar
    • USD12694.97
    • RUB161.6
    • EUR14878.5
    • Google play
    • App Store
    • Telegram
    • Toshkentda
      +32°C
      • Andijon
      • Qarshi
      • Buxoro
      • Samarqand
      • Farg‘ona
      • Sirdaryo
      • Jizzax
      • Termiz
      • Namangan
      • Toshkent
      • Navoiy
      • Toshkent vil
      • Nukus
      • Urganch
    • Daryo
      • Internet-nashr
      • Tahririyat haqida
      • Aloqa ma'lumotlari
      • Foydalanish shartlari
      • Maxfiylik siyosati
      • Yangiliklar arxivi
    • Reklama
    • Ijtimoiy tarmoqlar
      • Instagram | Rasmiy
      • Instagram | Lifestyle
      • Instagram | Sport
      • Facebook | Rasmiy
      • OK | Rasmiy
      • YouTube | Daryo
      • YouTube | Daryo Rus tilida
      • YouTube | Daryo Global
    Telegram Youtube Facebook Instagram Twitter vkontakte
    Daryo logo white
    • O‘zbekiston
      • Boshqalar
      • Navoiy
      • Toshkent viloyati
      • Sirdaryo
      • Jizzax
      • Qashqadaryo
      • Surxondaryo
      • Xorazm
      • Buxoro
      • Samarqand
      • Namangan
      • Farg‘ona
      • Andijon
      • Qoraqalpog‘iston
      • Toshkent sh.
      • Mehridaryo
      • Ob-havo
    • Markaziy Osiyo
      • O‘zbekiston (Mahalliy)
      • Afg'oniston
      • Qirg‘iziston
      • Qozog‘iston
      • Turkmaniston
      • Tojikiston
    • Dunyo
    • Pul
      • Biznes
      • Iqtisodiyot
      • Moliya
      • Kripto
    • Madaniyat
      • Kino
      • Kitob
      • Musiqa
      • Shou-biznes
    • Layfstayl
      • Ayollar sahifasi
        • Farzand
        • Go‘zallik
        • Karyera
        • Maslahatlar
        • Moda
        • Retseptlar
      • Texnologiyalar
        • Arxitektura
        • Gadjetlar
        • Ilm-fan
        • Koinot
        • Media
      • Avto
      • Qo‘ziqorin
      • Sayohat
      • Salomatlik
      • Ta’lim
        • Abituriyent
        • Ingliz tilini o’rganamiz
    • Sport
      • Futbol
      • UFC
      • Boks
    infinix
    Daryo.uz - Login
    Daryo.uz Daryo.uz
    Daryo.uz - Login
    O‘zbekiston

    O‘zbekistonda 1 trln so‘m mablag‘ni naqdlashtirgan, 30 mln dollarni chet elga chiqarib yuborgan jinoiy guruh ishi sudga oshirildi

    O‘zbekiston Bosh prokuraturasi va DXX hamkorligida o‘tkazilgan tezkor-tergov tadbirlari natijasida o‘z imkoniyati va vakolatini suiiste’mol qilgan jinoiy guruh faoliyatiga chek qo‘yildi. Bu haqda “O‘zbekiston24” telekanalida namoyish etilgan reportajda ma’lum qilindi.

    Kadr: “O‘zbekiston 24” telekanali

    Kadr: “O‘zbekiston 24” telekanali

    Ma’lumotlarga ko‘ra, jinoiy guruh a’zolari soxta tadbirkorlik subyektlari orqali 300 milliard so‘m mablag‘ naqdlashtirgan hamda konvertatsiya qilib, chet elga chiqarib yuborgan. Bu ishda tijorat banklari xodimlari ham ishtirok etgan.

    “Men to‘rtta firmada norasmiy rahbar bo‘lganman. Shu firmalarning ish faoliyati mijozlardan pul olib, naqdlashtirib berishdan iborat. Bu soliq to‘lamaslik uchun qilingan biznes. Biznesimiz esa banksiz o‘tmaydi. Kuniga 4-5 milliard, hatto 36 milliard so‘mgacha o‘tkazadigan kunlarimiz bo‘lgan. Bizda umuman naqd pul yo‘q. ‘Kontragent’ deb ataluvchi firmalar pul jo‘natadi, biz pulni olib boshqa joyga jo‘natib yuboramiz. O‘rtada ular pullarni o‘zlari taqsimlaydi. Bizning vazifamiz — tushgan pullarni boshqa joyga jo‘natish. Har kuni hisob raqamimiz nol bo‘lishi kerak. 1 milliard bo‘ladimi yoki 30 milliard bo‘ladimi, joy beradiganlar ham, pul beradiganlar ham bizning rahbarlarimiz, chet elda yuradigan odamlar”, — deydi ayblanuvchilardan biri.

    300 milliardga yaqin so‘m mablag‘lari soxta firma rahbarlarining nomiga ochilgan plastik kartaga go‘yoki moliyaviy yordam ko‘rinishida tushirilib, keyinchalik ushbu pullarni sherik banklarda naqdlashtirishgan.

    Bitta operatsiyada 500-600 ming dollar naqdlashtirilgan. Bir necha kun ichida 30 million dollar konvertatsiya qilinib, chet davlatlarga o‘tkazib yuborilgan.

    Mazkur jinoiy guruh 2019-yilning aprelidan dekabriga qadar 1 trillion so‘mga yaqin mablag‘larni naqdlashtirib, 200 milliard so‘m atrofida soliq va boshqa to‘lovlardan bo‘yin tovlagan. 10 milliard so‘mga yaqin davlat budjeti mablag‘ini to‘g‘ridan to‘g‘ri talon-toroj qilgan. Bank tizimidagi rahnamolar, pul o‘tkazmalariga taqiq qo‘yish, shubhali bank operatsiyalari to‘g‘risida tegishli organlarga o‘z vaqtida xabar berish o‘rniga ular bilan kelishib ishlagan.

    Hozirda tergov harakatlari tamomlanib, jinoyat ishi tegishli xulosa bilan mazmunan ko‘rib chiqish uchun sudga yuborilgan.

    Avvalroq Toshkent viloyatida fuqarolarni 2,2 milliard so‘mga chuv tushirgan jinoiy guruh, Toshkentdagi esa korxonadan 2 milliard so‘mdan ortiq naqd pul o‘g‘irlagan jinoiy guruh qo‘lga olingani to‘g‘risida xabar berilgandi.

    Mavzuga doir: O‘zbekistonda telefonlarning IMEI kodlarini boshqa shaxslar nomiga ro‘yxatdan o‘tkazish bilan shug‘ullangan jinoiy guruh fosh etildi

    17.09.2020, 12:33   Izoh (0)   45535
    Facebook Twitter LinkedIn Telegram Email

    Izoh (0)

    Kirish
    Javob qoldiring Bekor qilish

    Mavzuga doir

    Haydovchiga besh million, artistga bir million jarima: mantiq qayerda qoldi, qonuniylik-chi?

    17.09.2020, 11:31

    Toshkent shahridagi “Buxoro” va “Bistroff” kafelarida yuzaga kelgan yong‘in bartaraf etildi

    17.09.2020, 11:11

    Jizzaxda 9-sinf o‘quvchisi dars paytida to‘satdan vafot etdi

    17.09.2020, 10:47

    O‘zbekistonlik ayollar ko‘proq qaysi davlatlarga ishlash uchun ketayotgani ma’lum qilindi

    17.09.2020, 10:10

    “Bularni 50 yilga qamasangiz ham erim tirilib kelmaydi”. IIB xodimlari urib o‘ldirgan chiroqchilikning xotini suddan ayblanuvchilarni ozod qilishni so‘radi

    17.09.2020, 09:57

    Qashqadaryo hokimi tuman va shahar hokimi o‘rinbosarlari faoliyatini tanqid qildi

    17.09.2020, 09:25
    ×Lightbox Image

    Daryo.uz | Sizning muammoingiz yechimi


    Yoz osmonning o‘zidayoq boshlanadi: Silk Avia Toshkentdan Issiqko‘lga kunlik aviaqatnovlarni yo‘lga qo‘ymoqda


    Fitch Kapitalbankning reytingini "Ijobiy" prognoz bilan tasdiqladi


    Toshkentda Sting brendi homiyligida "Formula-1" filmining premyerasi bo‘lib o‘tdi


    Qayerga investitsiya kiritish mumkin? Qanday aktiv turlari mavjud? 


    Kapitalbank investitsiyalari – O‘zbekiston yoshlari kelajagiga sarmoya


    BI Group va Asakabank O‘zbekistonda tijorat ko‘chmas mulki uchun biznes ipotekasini ishga tushirdi


    “AloqaBank” yoshlar bilan ishlashga oid dasturlarni kengaytirmoqda


    “Kia Go!”: Kia Sonet egalarining uchrashuvi – yil davomida birga


    Fitch Ratings “Biznesni rivojlantirish banki” ATB kredit reytingini oshirdi 


     Navoiy innovatsiyalar universiteti: zamonaviy bilim sari ishonchli qadam 


    Faqat tekshirilgan foydalanuvchilar: nima uchun to‘lov ilovalari  shaxsni tasdiqlashni so‘raydi


    “Kia Go!”: Kia Sonet egalarining uchrashuvi – yil davomida birga


    Qashqadaryoning Chimyoni – Miraki haqida siz bilmagan faktlar


    Qashqadaryo va Buxoroda amalga oshirilgan quyosh energiyasi loyihalariga 1 yil to‘lishi munosabati bilan rasmiy tadbir bo‘lib o‘tdi


    NRG Uzbekistan zamonaviy va keng majmua — Maftun Makon turar joy mavzesini qurish bo‘yicha ulkan loyihani amalga oshirmoqda

     

    Tavsiya etamiz

    NATO tarixi – dunyodagi eng qudratli harbiy tashkilotning obro‘si pasaymoqdami?

    26 iyun, 20:31
    Audio Icon

    Joy hammaga yetardi: Jeyms Kemeronga ko‘ra, “Titanik” yo‘lovchilarining omon qolish imkoniyati bo‘lgan

    25 iyun, 23:50

    “Trampning Titanigi to‘xtaydi” — Eron elchisi

    25 iyun, 13:39

    AQSHning Yaqin Sharqdagi harbiy bazalari soni nechta va qayerda joylashgan?

    24 iyun, 19:05
     
     
     

    So‘nggi yangiliklarga o‘tish

    Zelenskiy Rossiya bilan bo‘lgan mojarolar fonida Aliyev bilan suhbatlashdi

    Dunyo | 1 iyul, 20:55

    “O‘zbekistonda biznes muhiti sezilarli darajada yaxshilanmoqda” — Akmal Primkulov

    O‘zbekiston | 1 iyul, 21:00

    Kaliforniyaliklarning 44 foizi shtatning AQSHdan ajralishini xohlashi ma’lum qilindi

    Dunyo | 1 iyul, 20:44

    Rasman: Kepa Arrisabalaga “Arsenal” bilan shartnoma imzoladi

    Sport | 1 iyul, 20:34

    Toshkentda KIA va BMW ishtirokida poyga uyushtirgan blogerlarga chora ko‘rildi (video)

    O‘zbekiston | 1 iyul, 20:30

    Sport bo‘yicha nufuzli musobaqalar g‘olib va sovrindorlari oliy harbiy taʼlim muassasalariga to‘g‘ridan-to‘g‘ri qabul qilinadi

    O‘zbekiston | 1 iyul, 20:26

    Fitch Kapitalbankning reytingini "Ijobiy" prognoz bilan tasdiqladi

    Reklama | 1 iyul, 19:30

    O‘zbekistonda nogironlik pensiyasini proaktiv shaklda tayinlash tartibi belgilandi

    O‘zbekiston | 1 iyul, 20:20

    AQSHning global zarba beruvchi quroli — B-2 Spirit samolyoti haqida

    Dunyo | 1 iyul, 20:10

    “Raqamli hukumat” tizimi taʼlim, tibbiyot, qurilish va kommunal sohalaridan boshlanadi

    O‘zbekiston | 1 iyul, 19:59
    Daryo About Us

    “Daryo” internet-nashrining (O‘zbekiston matbuot va axborot agentligi (O‘zMAA, hozirgi O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi) tomonidan 13.03.2015 yil sanasida 0944-sonli guvohnoma bilan ommaviy axborot vositasi sifatida ro‘yxatga olingan. Matnli materiallarni to‘liq ko‘chirish yoki qisman iqtibos keltirishga, shuningdek, fotografik, grafik, audio va/yoki videomateriallaridan foydalanishga “daryo.uz” saytiga giperhavola mavjud bo‘lgan va/yoki “Daryo” internet-nashrining muallifligini ko‘rsatuvchi yozuv ilova qilingan taqdirda yo‘l qo‘yiladi. Chop etiladigan ba’zi ma’lumotlar 18 yoshga to‘lmagan foydalanuvchilarga mo‘ljallanmagan bo‘lishi mumkin. Info@daryo.uz

    Telegram Youtube Facebook Instagram Twitter vkontakte

    © «Simple Networking Solutions» MChJ, 2013–2025

    Yosh bo‘yicha cheklov

    Xato topdingizmi? Ctrl+Enter’ni bosing

    • Foydalanish shartlari
    • Maxfiylik siyosati
    • Reklama
    Nimani qidiramiz?

    Sign In or Register

    Xush kelibsiz!

    Tizimga kiring yoki Roʻyxatdan oʻting.

    Google

    yoki E-Pochta orqali

    Izoh qoldirishingiz, Foydalanish shartlari va Maxfiylik siyosati shartlarini qabul qilganingizni anglatadi

    Roʻyxatdan oʻting

    Roʻyxatdan oʻtganmisiz? Login.

    Google

    yoki E-Pochta orqali

    Sizga parol elektron pochta orqali yuboriladi.

    Izoh qoldirishingiz, Foydalanish shartlari va Maxfiylik siyosati shartlarini qabul qilganingizni anglatadi

    Matnda xato topdingizmi?

    ×

    Rahmat. Biz sizning xabaringizni oldik va xatoni imkon qadar tezroq tuzatamiz.